„Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”, spune Kövesi, care amintește că România are un deficit de încasare a TVA de 30,6%, cel mai mare din UE.
„Peste 90% din acest deficit se explică doar prin fraude”, precizează șefa EPPO, pentru Libertatea.
Kövesi crede că frauda cu TVA este tolerată în multe state membre, inclusiv în România, din cauza percepției greșite că nu afectează direct cetățenii.
„Dacă aș fi ministru de Finanțe, aș aloca mai multe resurse pentru combaterea fraudei cu TVA, pentru că astfel ai mai mulți bani în buget”, a afirmat ea.
Frauda cu TVA, „o industrie”
Ea a descris frauda cu TVA drept o activitate infracțională extrem de profitabilă, cu riscuri minime pentru infractori.
„Dacă un tânăr ar vrea să devină mafiot și ar întreba ce activitate aduce profituri mari, muncă puțină și riscuri mici, toată lumea ar zice fraudă cu TVA”, afirmă șefa EPPO.
Kövesi susține că mafia, inclusiv cea italiană, investește profiturile din alte infracțiuni, precum traficul de droguri, în frauda cu TVA, pentru a spăla banii. Mai mult, infractorii folosesc tehnologii avansate, inclusiv inteligența artificială, pentru a fragmenta sumele mari de bani în transferuri mai mici, evitând astfel detectarea în sistemele bancare.
În România, spune Kövesi, fraudele cu TVA sunt raportate la un nivel foarte scăzut.
Îți mai recomandăm EPPO investighează fraude de 2,3 miliarde de euro în România și de 25 de miliarde în UE„Din aproape 400 de dosare investigate în România anul trecut, doar 12 erau legate de frauda cu TVA”, afirmă Kövesi, adăugând că majoritatea acestor cazuri au fost deschise pe baza informațiilor obținute din alte state membre, nu din rapoartele autorităților române, precum ANAF.
„Fie nu vor să descopere, fie nu știu cum să o facă”, a afirmat Kovesi, care spune că, prin lipsa de acțiune a autorităților, România a devenit un teren fertil pentru mafiile italiană și chineză.
„Grupările criminale se mută acolo unde nu sunt deranjate, unde pot să își continue liniștiți activitățile”, mai ales în portul Constanța, frontieră externă a UE.
De asemenea, spune Kövesi, mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene,
Kövesi semnalează și implicarea rețelelor chinezești, care au mii de companii înregistrate în UE, în special în apropierea porturilor mari, pentru a minimiza taxele vamale și TVA.
Îți mai recomandăm Una din trei companii ale Ministerului Economiei, în insolvență sau faliment. Datoriile lor către ANAF: 300 milioane de leiEuropa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.